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6月20日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖南宁乡农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为，受到警告，并被罚款88.5万元。
1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；
2．违反账户管理规定；
3．占压财政性资金；
4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；
5．未按规定开展客户重新识别；
6．未按规定对高风险客户采取强化识别措施；
7．未制定网络安全事件应急预案。
邓某（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对未按规定开展客户重新识别负有责任，被罚款1.5万元。
李某山（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司内控合规部总经理）对未按规定对高风险客户采取强化识别措施负有责任，被罚款1万元。
1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；
2．违反账户管理规定；
3．占压财政性资金；
4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；
5．未按规定开展客户重新识别；
6．未按规定对高风险客户采取强化识别措施；
7．未制定网络安全事件应急预案。
中国人民银行
湖南省分行
对湖南宁乡农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：
未按规定开展客户重新识别。
中国人民银行
湖南省分行
对湖南宁乡农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：
未按规定对高风险客户采取强化识别措施。
中国人民银行
湖南省分行
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